近日,遭到全球通缉的加州华人移民律师陈丹虹(Danhong "Jean" Chen,音译)在亚洲国家吉尔吉斯共和国被逮捕后,引渡回美国受审。
她被指控14项罪名,包括签证欺诈、妨碍司法和身份盗窃等等,面临最高127年刑期。3月7日下午,该案首次在加州圣何塞联邦地方法院开庭审理。
据报道,现年60岁的陈丹虹已经完全没有以往精致的妆容,她身穿豆青色长袖上衣,外搭墨绿短袖,神情略显紧张,并不时与律师低声交流。
实际上,陈丹虹是一名资深的移民律师,2003年,她和前夫叶建云(Jianyun “Tony” Ye,音译)在圣何塞成立了“陈丹虹律师事务所”,开始办理移民案件。
后来,投资移民集中爆发后,陈丹虹利用信息差开始胡作非为,大肆攫取财富。
根据起诉书指控,陈丹虹向美国公民及移民服务局(USCIS)提交虚假文件,其中包含伪造签名与不实资讯,借此误导移民局认定申请人符合EB-5投资移民计划资格。
起诉书还显示,陈丹虹通过伪造文件,隐瞒区域中心的真正所有权,以诈欺手法获取移民利益。例如,2014年,陈女购买“金州区域中心”(Golden State Regional Center)及其它实体后,随即将所有权转移至一名不知情的代持人,并向移民局提交文件。以维持该中心的合法身份。
通过这种操作,陈丹虹除了赚取律师费外,还将客户用于投资移民(最低50万美元)的钱也转入自己名下,涉案金额高达5200万美元。
除此以外,在得知自己遭到联邦调查后,她还涉嫌指示他人向美国证券交易委员会(SEC)提供虚假陈述,并删除涉及SEC和FBI调查的相关电子邮件。
陈丹虹的违规行为在2018年败露。2018年10月,美国证券交易委员会(SEC)对其进行调查。随后,联邦调查局(FBI)也介入调查。2019年3月,陈丹虹夫妻被联邦大陪审团起诉,指控他们透过美国EB-5投资移民计划涉嫌签证诈欺及相关犯罪,为百余名外国投资人获取移民利益。
转自:腾讯网 大洛杉矶LA